正确答案: ABDE

A、频繁对办理业务反交易冲正 B、频繁开立小金额账户 D、在无客户情况下进行业务操作 E、不同客户开户时预留的联系电话相同

题目：案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]按照网点考核与激励的规定，在奖罚依据和落实中，以下说法不正确的是（）。

在考核期内网点负责人要指派专人和员工保持随时反馈、沟通和指导

[多选题]发生恐吓事件时，所在单位保卫部门应采取以下哪些处置措施？（）

迅速协调其他有关部门保护证据

初查电话或信函、包裹、电子邮件、手机短信等来源

指导被恐吓人做好有关应对工作

将有关情况整理成报案材料向公安机关报告

协助公安机关尽快查破案件

[单选题]高级柜员是负责监控内部账户的柜员，在其结账前必须逐户核对分管的内部账户。若有不符，应（）

必须立即查明原因，并作正确的账务调整

[单选题]中国建设银行的风险理念是（）

C．了解客户，理解市场，全员参与，抓住关键

[单选题]代理中央财政非税收入收缴业务办理时间为每个营业日9：00至17：00，主办行在每个营业日（）停止收缴服务，启动日终资金归集。

17：00

[多选题]建设银行短信金融交易类服务包括哪些（）

转账汇款服务

AA收款短信付款

缴费充值服务

信用卡还款服务

补缴服务费

[单选题]个人网银高级客户，选择网银签约账户，在验证通过网银盾密码后开通手机银行，也会成为手机银行的（）

高级客户