正确答案: D

D、中国反洗钱监测分析中心

题目:我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是()。

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学习资料的答案和解析:

  • [多选题]根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。
  • A、制定反洗钱工作制度

    C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析

    D、大额和可疑人民币资金交易报告制度


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