正确答案: B

国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑，将直接动用刑罚手段处理严重不合规主体

题目：对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？（）

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[单选题]在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，保险公司应当核对被保险人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认哪些人员之间的关系，登记被保险人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

投保人、被保险人与受益人

[单选题]下列对客户身份识别的说法正确的是（）

客户身份识别是一个持续的过程。

[单选题]反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定，不能到达以下哪项目标？（）

减少了对反洗钱制度设计的需求