正确答案: ABC

短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

题目：银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交易报告（）。

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[多选题]代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码？（）

B、代理人；

C、被代理人；

[多选题]下列说法正确的是（）

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或进行交易

金融机构不得为客户开立匿名账户

金融机构不得为客户开立假名账户

以上说法都对

[单选题]违反《中华人民共和国反洗钱法》，构成犯罪的，应依法追究（）。

刑事责任

[单选题]客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

五

[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定（）

按规定建立客户身份识别制度

按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

按规定执行大额交易和可疑交易报告制度