正确答案: D

省

题目：《反洗钱法》规定，中国人民银行及其（）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[多选题]在我国,构成洗钱罪必须符合以下条件（）

行为人在主观上有犯罪故意

行为人实施了洗钱行为

[单选题]《管理办法》延续“一法四令”的要求，明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务，即（）。

A．客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告

[单选题]下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）

B、负责培训、指导所辖对公营业网点反洗钱业务

[单选题]中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息（）。

A、予以保密，不得违反规定对外提供