正确答案: D

（2）（4）

题目：根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易的是（）。（1）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出（2）与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多（3）提前偿还贷款（4）没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

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学习资料的答案和解析：

[多选题]下列哪些属于走出去营销的前期准备工作？（）

A、多方寻找潜在客户，广泛搜集客户信息，

B、准确分析客户需求，客观评估客户价值，

C、找准客户敏感因素，灵活应对客户性格，巧妙把握营销时机。

[单选题]客户在系统中唯一性的标准（）。

D、客户名+证件类型+证件号码

[单选题]中银新股增值理财计划2007年第一期A款产品为控制二级市场风险，对于所申购得到的证券，做出了以下哪种抛售规定？（）

网下配售的新股，锁定期满后5个交易日内卖出。

[单选题]市场预期FED将升息50个基点，使得美元需求激增，GBP/USD价位变动至1.4300。但随后FED公布结果，只升息25基点，则GBP/USD汇价可能（）。

上升

[单选题]中银“日积月累”理财计划的投资期限为（）

无期限