正确答案: ABC

恐怖组织 恐怖分子 从事恐怖融资活动人员

题目：怀疑客户或者其交易对手是（）的，应当提交恐怖融资可疑交易报告。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]单位银行结算账户的变更中，若单位存款人申请更换预留个人签章，由法定代表人或单位负责人直接办理的不需出具以下哪一项材料（）。

《单位银行结算账户管理协议书》

[单选题]涉及客户投诉的错账，银信中心电子银行部客服中心应实时关注运维系统中的处理进度，根据（）回复的调账结果及时通知客户并做好解释工作。

会计结算部会计管理室

[单选题]在住宅专项维修资金账户开立中，小区和楼栋开户所需提交的材料不包括（）。

建设单位经办人员应出具业主业务办理授权书

[单选题]农合机构对收到有疑问或异议的支付往来业务，应如何处理（）。

向对方行发出查询

[多选题]加入农信银系统的机构，必须具备以下哪些条件（）。

会计制度健全，财务状况良好，会计人员素质高，能按有关法律、法规和《支付结算办法》及其会计核算手续正确办理业务

内部管理完善，内控制度健全，能按规定配备足够的业务人员，落实各项规章制度

异地结算业务量大，确有参加农信银系统的需要

农合机构在省联社存有充足的资金，保证其汇差资金能够得到及时清算

[多选题]单位银行结算账户业务中，因增资验资需要开立临时存款账户应出具以下哪些材料（）。

基本存款账户开户许可证

股东会或董事会决议

[多选题]对外监管部门检查现金管理中心库存，下述哪些描述正确（）。

应出示查库令

应出示查库人身份证

保卫部门负责人应陪同在场

管库员应陪同在场