正确答案: ABCDE

本单位经营管理 案件风险 业务政策 市场动向 社会公众敏感问题

题目：若媒体人员以客户名义在营业网点或通过电话、客服热线进行暗访，涉及以下哪些内容时应及时核实对方身份？（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式（）毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

D、掩饰、隐瞒

[单选题]新监督体系以（）为重点，实行风险导向和流程导向的监督。

C、风险事件管理

[单选题]在小额无贷户服务内容方面，应按照（）原则，为客户提供细致周到的产品和服务。具体包括：账户管理服务、柜面结算和投资理财产品推介、自助渠道推介、信息报告服务和产品的后期维护等

先服务、后营销

[单选题]外币特色储蓄产品，个人定期存款，柜员启用（）交易码，输入相关信息，其中存款种类：92，存期：45，选择支取方式：通存通兑

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[单选题]关于客户分流的描述错误的是（）。

C、应首先引导客户到叫号机取号后，再咨询客户办理业务种类