• [多选题]目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有()。
  • 正确答案 :ABCDE
  • A、《中华人民共和国反洗钱法》

    B、《金融机构反洗钱规定》

    C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

    E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


  • [单选题]以下不是办理支付结算需要交验的个人有效身份证件的是()。
  • 正确答案 :D
  • D、退休证


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