正确答案: D

是否确定合规工作从总行决策层、总行职能部门和支行、总行合规部的相应合规职能

题目：法律风险管理的制度建设评价中，以下不属于制度总体评价标准的要求的是（）

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学习资料的答案和解析：

[多选题]开展跟单信用证业务过程中，农村中小金融机构可采取以下（）措施规避信用证诈骗引发的法律风险。

强化国际业务从业人员的法律意识

提高国际业务从业人员对信用证业务的认知及掌握水平

提高国际业务从业人员对国际金融法的认知及掌握水平

提高国际业务从业人员对国家贸易及法律知识的认知及掌握水平

切实加强国际业务从业人员的业务水平及风险防控能力

[多选题]信贷业务的抵押担保中，银行对房地产建设项目贷款抵押权的保障包括以下哪些措施（）

在规定的时限内进行项目在建工程的抵押登记，以保障贷款银行至少可以取得该项目的第二受偿顺位，对抗除工程施工承包人外的其他一般债权人

要求开发商将该项目房产的预售按揭业务全部予以该银行独家承办

按《城市房屋权属登记管理办法》和《城市房地产抵押管理办法》的规定，在房地产登记管理部门进行预售房产按揭开发商总备案登记

要求开发商在申请项目贷款时，向贷款银行签署"委托银行扣收帐户资金承诺书"

银行在发放房地产开发贷款时，要求该项目的施工承包人就开发商在该项目上的借款提供连带保证担保

[多选题]为确保银行法律风险管理制度的有效推进，制度设计者应当赋予法律风险管理制度以下哪些基本特征（）

合规性

全局性

平等性

稳定性

[多选题]银行应承担是否履行了谨慎审查义务的举证责任，因为相对储户而言，银行在以下哪些资源方面处于明显优势地位（）

信息

技术

财力

人力

产品

[多选题]农村中小金融机构法律风险的各种表现形式中，以下哪些属于外部法律风险（）

外部违约行为

外部侵权行为

意外事件

不可抗力

行政不当干预