正确答案: A
A.经调查确认可疑交易活动不属实的,结束调查B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,结束调查C.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案D.经调查不能排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案E.经调查不能排除洗钱嫌疑的,结束调查
题目:调查组制作反洗钱调查报告表时,下列做法正确的有()
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学习资料的答案和解析:
[多选题]可疑交易报告制度是指具有以下()特征的交易。
A.金额有异常情形B.频率有异常情形C.流向有异常情形D.性质有异常情形E.与客户身份或经营性质不符的资金交易