正确答案: D

2007年8月1日

题目：根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自（）起施行。

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[单选题]北京新成立的C财产保险公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

保监会。

[单选题]北京新成立的民生银行的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

银监会。

[单选题]关于跨境汇款业务，以下说法正确的是（）

登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息

[单选题]《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。

司法机关

[单选题]金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，驻在国家（地区）有（）的，遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告。

更严格要求

[多选题]下面关于客户风险等级划分工作有关要求表述正确的有（）

对于2007年8月1日至2009年1月1日之间建立业务关系的客户，金融机构应于2009年年底完成等级划分工作

对于2007年8月1日以前建立了业务关系，且2007年8月1日后没有再建立新业务关系的客户，金融机构应于2011年年底完成等级划分工作

对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的10个工作日内完成等级划分工作

法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报人民银行备案