正确答案: ABCD

A、加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约 B、司法协助和引 C、参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等 D、其他形式的合作

题目：根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）

A．分别提交大额交易报告和可疑交易报告

[单选题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。

C、核对并登记代理人和被代理人

[多选题]《金融机构反洗钱规定》的适用范围包括（）。

A、国有独资商业银行

B、信用合作社

C、信托投资公司

D、外资独资银行

[多选题]对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助（）等部门查询、冻结、扣划客户存款。

A、海关

B、税务

C、司法机关

[多选题]中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为之一的，依法给予行政处分：

A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D、其他不依法履行职责的行为

[单选题]专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是（）。

A、金融行动特别工作组

[多选题]金融机构及其工作人员依法提交（）和（）报告，受法律保护。

A、大额交易

B、可疑交易