正确答案: A

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

题目：下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为？（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]反洗钱信息管理系统（AMLS）中综合报告员的职责不包括（）项。

营业机构数据补录情况的确认

[单选题]在进行自然人客户身份识别时，（）不能作为有效身份证件。

驾驶证

[单选题]对内部控制有效性理解正确的是（）。

内部控制的有效性是指内部控制设计和运行的有效性

[单选题]编制年度检查计划是对检查内容、时间及重点的统筹，主要是解决（）的问题。

重复检查

[单选题]农业银行关联交易外部监管体系中不包括（）

深交所

[单选题]在内控合规管理信息系统中，由（）填报关联交易信息

交易发起部门

[多选题]从风险管理的基础流程来看，广义的合规风险监测与报告包括（）

合规风险的识别

合规风险量化、评估

合规风险监测、测试

合规风险报告