[多选题]《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

正确答案 ：ABCD

邮政储汇机构

信托投资公司

证券公司

期货经纪公司

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。

正确答案 ：D

二十万元以上五十万元以下

[单选题]中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。

正确答案 ：B

制定金融机构反洗钱规章

[单选题]自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币几万元以上或者外币等值几万美元以上的划转应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

正确答案 ：A

50万元以上或10万美元以上

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