• [多选题]一次性金融服务是指:为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。
  • 正确答案 :ACD
  • A.现金汇款

    C.现钞兑换

    D.票据兑付


  • [多选题]开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为以下哪些人员。
  • 正确答案 :ABCD
  • A.银行营业网点经办人员

    B.客户经理

    C.经营部门负责人

    D.其他相关业务人员


  • [多选题]经常项目主要包括什么?
  • 正确答案 :ABCD
  • A.货物

    B.服务

    C.收益

    D.经常转移


  • [多选题]银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的,应重新识别客户身份?
  • 正确答案 :BC
  • B、真实性

    C、完整性


  • [多选题]开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注哪些方面()
  • 正确答案 :ABC
  • A、大额现金开户

    B、异常开户

    C、存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符


  • [多选题]开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些()
  • 正确答案 :BD
  • B、拟开立账户的自然人

    D、代理人


  • [单选题]银行为自然人办理境外汇入款业务,单笔或累计总值2000美元以上的汇入款,应审查哪个表单()
  • 正确答案 :D
  • D、《涉外收入申报单》


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