正确答案: ACD

A.反洗钱调查涉及的部门多,环节多,泄密的风险大,因此,金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作 C.如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息,他们将会改变洗钱活动的地点和方式,或暂时停止洗钱活动,导致洗钱案件线索中断,甚至重要证据的灭失,严重的还会影响到相关人员的人身安危 D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为,这回严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性,还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险

题目:以下对反洗钱保密要求说法正确的有()。

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学习资料的答案和解析:

  • [多选题]在Word2003中下列关于对表格的描述错误的是()
  • Word表格的框线线型是固定的,不能进行设置

    Word表格内的文本对齐方式只有:左对齐、右对齐、居中

    在表格中不能画单元格的对角线


  • [单选题]()是区别不同群落的首要特征。
  • 种类组成


  • [多选题]对加热炉瓦斯燃料线上阻火器的作用描述不正确是()。
  • A、过滤燃料气中的杂质

    C、防止脱火

    D、使瓦斯充分燃烧且燃烧温度均匀


  • [单选题]交接设备按接续方式不同分为()两类。
  • 压接式和卡接式


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