[多选题]在我国,构成洗钱罪必须符合以下条件（）

正确答案 ：AC

行为人在主观上有犯罪故意

行为人实施了洗钱行为

[多选题]金融情报中心的基本功能（）

正确答案 ：ABCD

A．收集金融信息

分析金融信心

分发金融信息

情报交流

[单选题]金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门可以处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

正确答案 ：C

C．二十万元以上五十万元以下

[多选题]以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。

正确答案 ：ABCD

A、法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转

B、法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转

C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

D、自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

[单选题]人民检察院、人民法院要求协助查询的，应出具（）人民检察院、人民法院签发的“协助查询存款通知书”。

正确答案 ：B

B、县级（含）以上

[多选题]反洗钱义务主体包括（）。

正确答案 ：CD

C、金融机构

D、特定的非金融机构

[单选题]金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，（）

正确答案 ：A

A、受法律保护

[多选题]商业银行为不在本机构开立账户的客户提供（）等金融服务时，应当识别客户身份。

正确答案 ：BCD

B、单笔金额人民币2万元的票据兑付

C、单笔金额1000美元的现钞兑换

D、单笔金额5000美元的现金汇款

[单选题]关于抗结核药物副作用，错误的是（）

正确答案 ：C

吡嗪酰胺：肝功损害、肾功损害

解析：吡嗪酰胺的副作用主要是高尿酸血症、肝损害、食欲缺乏、关节痛和恶心。

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