[单选题]我国的《反洗钱法》既是一部反洗钱组织法，也是一部（）

正确答案 ：D

D．反洗钱行为法

[单选题]当前我国反洗钱的被监管主体是（）

正确答案 ：C

金融机构和特定非金融机构

[单选题]对以下哪种违法行为，不能处以罚款？（）

正确答案 ：

[单选题]对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，可以：

正确答案 ：D

情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

[多选题]金融机构应遵循的反洗钱工作原则是（）

正确答案 ：ABC

合法审慎原则

保密原则

与司法机关行政机关全面合作的原则

[多选题]为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构（）行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

正确答案 ：ABC

客户身份识别

客户身份资料

交易记录保存

[单选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（）等级。

正确答案 ：A

风险

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”是（）。

正确答案 ：B

10个工作日内，含10个工作日

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