正确答案: ABCD

系统大额报告清单 系统可疑预警清单 交易信息补正清单 客户信息补正清单

题目：各级营业机构打印的反洗钱清单有（）。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]漫游汇款的退汇业务（）。

只能受理原汇款人本人的申请办理

受理行需留存汇款人身份证复印件

受理行需审核是否本行汇出，尚未兑付

[多选题]发出查询书与收到查复书配对，以发出查询书号为序专夹保管，按（）装订。

月

季

年

[多选题]网点需要提出一张附有粘单的支票，操作柜员应扫描（）。

支票正面

记载最后一手委托收款背书粘单

[多选题]客户因重症导致无民事行为能力、又急需资金用于治疗疾病的，代理人（直系亲属）需持（）证明或证件办理相关业务。

医院证明

直系亲属关系证明

客户本人有效身份证件

代理人有效身份证件

[多选题]实行人民银行核准制的银行结算账户包括（）。

基本存款账户

临时存款账户

[单选题]整存整取账户若签约“整存整取加息智能转存”，系统通过智能转存最大到期日判断智能转存的有效性，若智能转存或协议失效，则须修改（）。

智能转存最大到期日

[单选题]本票、支票凭证的工本费每份（）元。

0.2元

[多选题]柜员间现金调拨应由（）或（）审批后，在记账凭证上签名确认。

运营主管

运营主管授权人