• [单选题]下列有关可疑交易说法正确的是()
  • 正确答案 :D
  • 我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析


  • [单选题]在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
  • 正确答案 :A
  • 经营活动


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