正确答案: A

正确

题目：两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的可以不予追诉刑事责任.

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学习资料的答案和解析：

[多选题]部分特殊案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴，包括（）。

A、商业贿赂类案件，并存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为。

B、在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为。

C、参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处

D、外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案

[多选题]案防合规培训是指银行业金融机构专门进行合规及安防教育内容的有培训记录的培训，不包括（）

A、宣传折页

B、短信

C、横幅

D、转培训

[多选题]下列哪些属于案件信息台账包括的内容（）

A、案件信息

B、案件调查情况

C、案件审结情况

D、后续整改情况