正确答案: ABCD

A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源 B、改变有关金钱的形式 C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹 D、洗钱者能够控制洗钱的全过程

题目：洗钱的过程具有以下哪些特征（）。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[多选题]以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。

A、法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转

B、法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转

C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

D、自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

[多选题]金融机构及其工作人员依法提交（）和（）报告，受法律保护。

A、大额交易

B、可疑交易

[多选题]《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）

A、监督检查权

B、调查权

C、处罚权