正确答案: ABCDE

联合国 世界银行 国际货币基金组织 金融行动特别工作组 埃格蒙特集团

题目：下列国际组织或机构中，对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有（）

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学习资料的答案和解析：

[多选题]金融机构识别受益人的身份有什么意义（）

A、有利于加深其对客户关系的理解，佐证其对客户身份识别的结果

B、调整其对客户信用的评级和分类，及时发现可能涉及违法犯罪资金的交易

C、防止违法犯罪分子利用”法人面纱”掩饰、隐瞒资金的非法来源和性质

[单选题]执行客户身份识别制度，严格遵循3K原则，即对客户进行全方位的了解，其中KYC表示（）。

了解你的客户

[单选题]下列现场检查程序合法的是（）