正确答案: ABCD

短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 资金收付流向与企业经营范围明显不符 企业日常收付与企业经营特点明显不符

题目：可疑支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]柜员收到信贷部门提交的三份“贷款本息内部扣收通知书”后，填写一联特种转账传票，付款账号为“贷款本息内部扣收通知书”中指定的扣款账号，收款账户为（）。

A、22410102结算暂收

[单选题]在使用银行卡时，下列哪个做法最不可取（）。

随意透漏银行卡信息给陌生人

[单选题]我行债项评级的方法论是基于，即反映债项违约损失的严重程度。（）

B、债项的违约损失率（LGD.

[单选题]《项目融资业务指引》规定，贷款人从事项目融资业务，应当以对分析为核心。（）

C、偿债能力

[单选题]我行承兑的国内商业汇票质押，叙做人民币信贷业务质押率为：（）

A、100%；

[单选题]住宅类开发项目，贷款期限最长不得超过年，商业类开发项目，开发项目完工后整体出租的，贷款期限最长不得超过年。（）

A、5；10

[多选题]人民银行企业征信系统用户的种类可以分为（）

B、管理员用户

C、普通用户

[单选题]恶意逃废债贷款，无论何种形式，至少归为（）类。

次级