[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指（）政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司等。

正确答案 ：A

依法设立的从事金融业务的

[单选题]商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构，应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本金总额的（）。

正确答案 ：B

60%

[多选题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

正确答案 ：AB

代理人

被代理人

[多选题]《反洗钱法》规定，金融机构办理的（）超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。

正确答案 ：BD

单笔交易

在规定期限内的累计交易

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