[多选题]金融机构在下列违法行为中，哪一项可以由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正（）

正确答案 ：ABC

未按照规定建立反洗钱内部控制制度。

未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的。

未按照规定对职工进行反洗钱培训。

[单选题]按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。

正确答案 ：B

5年

[单选题]金融机构在与客户的业务关系结束后，应当至少保存客户的身份资料（）年。

正确答案 ：C

五

[多选题]《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向（）提供。

正确答案 ：BC

任何单位

任何个人

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