正确答案: C

C、伴随银行经营全过程

题目：内控（），必须全覆盖、无缝隙、不间断地用内控的手段对案件风险进行识别、防范、控制和化解。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]因“重大操作风险事件”而涉及金额的，可用货币计量的（）金额合计。

D、本外币

[单选题]检查现金库时，一项检查工作涉及辖区内多个库按（）交统计。

A、多次

[多选题]对案件发生负有管理、领导责任的人员是指不履行或未有效履行管理职责，导致有关环节内部控制失效，致使案件发生的银行业金融机构法人或分支机构的（）。

B、负责人

C、部门负责人

[多选题]经济处理包括（）等。

A、扣减绩效工资

B、降低薪酬级次

C、要求赔偿经济损失

[单选题]银行业监督管理机构的监管部门在监管工作中发现涉嫌犯罪案件的，应当指定（）监管工作人员专门负责，核实情况后形成调查报告，提出初步处理意见。

C、2名或2名以上

[单选题]银行业监督管理机构在依法履行监督管理职责的过程中，发现银行业金融机构及其工作人员、客户以及其他相关组织、个人有下列情形之一，依法应追究刑事责任的，应当依照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》公安机关、人民检察院移送（）

D、银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，涉嫌构成犯罪

[多选题]下列哪些属于合规部门案防方面的具体职责（）

拟定本机构案防管理政策、制度和操作规程

组织实施、协调落实案防工作决策和年度案防工作计划

收集汇总案防工作情况，定期分析本机构案防形势，确定案防工作重点

定期组织案防工作培训