正确答案: ABCD

怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的 怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的

题目：下列哪几项属于金融机构应报告的涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》什么时候经第十届全国人大常委会第二十四次会议通过。（）

B．2006年10月31日

[单选题]当前我国反洗钱的被监管主体是（）

金融机构和特定非金融机构

[单选题]（）负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管（）

中国人民银行

[单选题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。

经营活动

[单选题]中国人民银行根据（）授权，代表中国政府开展反洗钱国际合作。

国务院