正确答案: C

每半年

题目：对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]对可疑交易标准进行明确规定的是（）

[单选题]对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）

处二十万元以上五十万元以下罚款

[多选题]反洗钱法律制度主要包括（）

A.对洗钱行为的刑事处罚和对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度B.反洗钱内部控制制度C.客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度D.客户金融隐私权利的保护E.现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度

[多选题]下列国际组织或机构中，对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有（）

联合国

世界银行

国际货币基金组织

金融行动特别工作组

埃格蒙特集团