正确答案: B

中国反洗钱监测分析中心

题目：金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动（）

建立客户身份识别制度

客户身份资料交易记录保存制度

大额交易和可疑交易报告制度

[多选题]关于银行结算帐户的使用，下列描述正确的是（）。

A、一般存款帐户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。

C、单位银行卡帐户的资金必须由其基本存款帐户转帐存入，该帐户不得办理现金收付业务

D、收入汇缴帐户除向其基本存款帐户或预算外资金帐政专用存款户划缴款项外，只收不付，不得支取现金。

[单选题]金融行动特别工作组的工作目标是（）。

关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势

[单选题]海关发现个人出入境携带的现金，无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。其中“现金”是指（）。

C、人民币和外币现钞

[多选题]下列单位中，参与反洗钱管理工作的部门有（。

A、公安部

B、外交部

C、最高人民法院

D、最高人民检察院

[单选题]邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（）管理

个人银行结算账户