正确答案: D

经批准结束调查的

题目:根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,在下列哪种情况下,应解除封存()

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析:

  • [多选题]反洗钱涉密电子文档应定期()
  • A、检查

    B、备份


  • [多选题]关于我国反洗钱组织体系,以下说法正确的是()
  • A.我国反洗钱组织体系包括四个部分:反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构和行业自律组织B.我国反洗钱监管部门包括中国人民银行、银监会、证监会、保监会和其他有关部门和机构C.我国反洗钱司法部门包括侦查机关、检察机关和审判机关D.被监管机构包括金融机构和特定非金融机构E.行业自律组织包括中国银行业协会、证券业协会和保险业协会


  • [多选题]下列对行政型金融情报机构的描述中,正确的是()
  • 通常构成行政机构的一部分

    或是在执法和司法机构以外的另一个行政机构的监督或行政管理之下

    大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里

    在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用

    行政性金融情报机构更受银行业的欢迎


  • 必典考试
    推荐下载科目: 经融系统反洗钱知识竞赛题库 反洗钱客户身份识别题库 人民银行反洗钱题库 反洗钱法题库 金融机构反洗钱题库 反洗钱现场检查和反洗钱调查题库 反洗钱非现场监管题库 反洗钱大额和可疑交易识别题库 反洗钱的培训和宣传题库 客户洗钱风险分类管理题库
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号