正确答案: B

自然人；跨境交易

题目：按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为、单笔或者当日累计等值1万美元以上的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]人民币单位协定存款最低约定基本存款额度为人民币（）万元。

B、10

[多选题]营运能力分析的主要指标包括（）

A、总资产周转率

B、固定资产周转率

C、应收帐款周转率

D、资产报酬率

[多选题]产品的推介和设计可以通过以下方式来实现：（）

A、利用现有产品进行推荐

B、组合：就是将现有的产品进行重新组合

C、改良：根据客户的需求，将原有的产品进行改良，增加一些额外的功能

[多选题]《固定资产贷款管理暂行办法》贷后管理部分对合同约定专门还款准备金账户的，贷款人应有什么具体要求？（）

固定资产投资项目或借款人的收入现金流进入该账户的比例

账户内的资金平均存量

[单选题]人民币单位存本取息定期存款的起存金额为（）万元。

C、50

[单选题]下列是现金、重空尾箱柜员的类型是（）。

D、715

[多选题]下面哪些措施是正确的（）。

A、如遇诈骗情形，一定要保持冷静，切勿慌张，与家人亲友多商量。同时向当地派出所、银行网点、电信营业网点工作人员当面询问

C、不向任何人透露自己的网上银行用户名、密码和动态口令密码（包括银行员工），不要向陌生人转账