• [单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。
  • 正确答案 :C
  • 50万元以上500万元以下


  • [单选题]建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是()的职责之一。
  • 正确答案 :D
  • 中国反洗钱监测分析中心


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