正确答案: ABCD

A.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区,或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区 B.企业往来帐户发生批量汇入和汇出交易而又没有合乎逻辑的业务经营或其他经济目的,尤其是该电汇往返或途经敏感国家或地区 C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动,但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来 D.帐户开设于来自敏感国家或地区的金融机构

题目:从交易涉及的地区分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]尿毒症患者血液系统的临床表现为()
  • 贫血常为中、重度

  • 解析:肾衰贫血是正细胞正色素性贫血,为中、重度。

  • [单选题]男,68岁,阵发性胸闷3年,持续加重6小时后突发意识丧失。查体:BP40/20mmHg,双肺呼吸音清。心率32次/分,律齐,各瓣膜区未闻及杂音。血清肌钙蛋白水平增高。

  • [单选题]下列关于红粘土叙述不正确的是()。
  • 红粘土是由变质作用形成的


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