正确答案: ABCD
检查时间 检查事项 检查内容 对被查单位处理的初步意见
题目:《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据,符合反洗钱法律法规和规章规定,内容应包括()、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和()。
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学习资料的答案和解析:
[单选题]金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交给()。
国务院有关部门指定的机构
[单选题]在洗钱过程中,指的是将犯罪收益投入到清洗系统过程,且最容易被侦查的阶段是()
处置阶段
[单选题]建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是()的职责之一。
中国反洗钱监测分析中心