正确答案: ABCDE

金融资产管理公司 财务公司 金融租赁公司 汽车金融公司 保险资产管理公司

题目：以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[多选题]以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）

金融机构在于客户建立业务关系时、进行非经常性交易时确定和验证客户身份

在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证

对于高风险类别，金融机构应实施更严格的尽职调查。

应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流

[多选题]以下哪些属于中国人民银行反洗钱局的职责？（）

承担国家反洗钱办事机构日常工作

研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施

指导部署金融机构反洗钱工作，负责对金融机构以及其他单位和个人执行反洗钱规定的行为进行检查监督

向金融机构调查、核实可疑交易，协助司法机关调查涉嫌洗钱犯罪案件

对反洗钱监测分析机构的业务进行指导