正确答案: A

20万元以上或者1万美元以上

题目：单笔或者当日累计人民币交易几万元以上或外币交易等值几万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金支付应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。

中国人民银行

[单选题]中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月成为（）正式成员国。

金融行动特别工作组

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》通过于（）

2006年10月31日

[多选题]下列措施中属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措施的有（）。

取消董事、高级管理人员任职资格

禁止从事银行业工作

经济处罚

纪律处分