正确答案: B

B、一次性

题目：金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等（）金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]在协助有权机关办理冻结存款时，如遇被冻结账户存款余额不能满足有权机关要求的冻结金额，应根据（）向有权机关填写回执。

D、被冻结账户实际资金情况

[单选题]根据反洗钱相关制度规定，客户交易记录保存应自交易记账（）计起至少保存5年。

B、当年

[多选题]我国《商业银行法》规定了（）制度。

B、接管

E、破产

[多选题]工行一线岗位员工，要按照《业务操作指南》（）等项内容认真进行学习。

A、流程图

B、风险环节

D、风险点

E、控制措施

[单选题]以下哪一项是广东农信社最基层的组织？（）

基层网点

[多选题]各网点具备个贷系统VT100操作权限的柜员进入CCBS系统，可以通过访问个贷系统，实现贷款的（）、正常结清和提前结清等

查询

正常还款

提前还本

[单选题]以个人客户信息为基础，依据客户价值、职业、生命周期、客户需求、持有产品、服务渠道、投资偏好、风险承受能力、兴趣爱好、收益状况等，多维度细分客户群体，实现客户（）。

分群经营