正确答案: C

50000

题目：西联收汇的系统权限目前为单笔收汇金额最高10000美元（不含）；西联发汇的系统权限目前为单笔金额最高9000美元（含），超过单笔限额的收发汇业务一律不得办理。单个网点当天累计发汇金额最高（）美元。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]代理业务凭证由（）统一管理，严禁营业机构直接向被代理单位领取重要空白凭证。

主办行

[单选题]通用账户账号结构为（）

RR012SSSSSD

[多选题]电话银行收款方账户：注销业务审核及交易处理柜员审核个人客户提供的有效身份证件以及“变更（注销）申请表（个人）”，确认无误后执行以下操作（）。

进入“2920注销收款方账户信息”菜单；

柜员输入客户身份证件类型和号码；

柜员按申请表内容为客户办理电子渠道的收款方账户信息的注销，并在申请表上打印处理结果；

柜员将申请表交客户签字确认，申请表第一联由银行作为传票留存，第二联交客户

[多选题]对开立人民币基本存款账户的客户身份识别以下说法正确的是（）。

对应开立的账户名称与所提供的有关证明文件名称不一致的，需通过工商行政管理部门或税务部门等发证机构查询核实，情况不属实的，不予受理

对需要了解控股股东或实际控制人身份的，可通过客户公司章程或向工商行政管理等部门核对

法定代表人或单位负责人及授权办理业务人员的身份证件，可通过联网核查系统等措施进行核对

对完成客户身份识别，符合规定的客户，在现金管理系统中完整登记客户身份基本信息

[多选题]对（）业务需要客户重新识别。

个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额

对公客户账户与其法人代表，财务人员等个人账户之间交易频繁，或开立对公账户后，较少使用该账户，资金往来较多使用法人代表或财务人员个人账户

对公客户交易量与其注册资金数额，经营范围存在明显不符，日常收付的资金量大大超过企业规模，需要关注咨询公司，物业公司，劳务服务公司等服务性行业资金交易异常情况

账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定

长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑