正确答案: D

D、对客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施

题目：下列说法不正确的一项是（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]根据《发洗钱法》规定，客户身份资料在业务结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当至少保存（）年。

B．5年

[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。

反洗钱行政调查

[单选题]与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

受益人

[多选题]《金融机构反洗钱规定》的适用范围包括（）。

A、国有独资商业银行

B、信用合作社

C、信托投资公司

D、外资独资银行

[多选题]调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。

B、出示合法证件

C、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书

[多选题]单位银行结算账户包括以下几种账户类型（）。

A、基本存款账户

D、一般存款账户

E、专用存款账户

F、临时存款账户