[单选题]关于向侦查机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是（）

正确答案 ：A

非金融机构适用。

[单选题]根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）

正确答案 ：E

以上都是

解析：金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款： 　　（一）未按照规定履行客户身份识别义务的； 　　（二）未按照规定保存客户身份资料和交易记录的； 　　（三）未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的； 　　（四）与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的； 　　（五）违反保密规定，泄露有关信息的； 　　（六）拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的； 　　（七）拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

[单选题]金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

正确答案 ：C

10

[单选题]金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况年度内发生变化的，应于变化后的（）个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其分支机构。

正确答案 ：D

10

[单选题]侦查机关认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即以（）通知金融机构解除临时冻结。

正确答案 ：D

书面形式

[单选题]下列可用于有毒有害废物的处置的方法是（）。

正确答案 ：B

安全土地填埋

查看原题 查看所有试题