[单选题]美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是()
正确答案 :C
《1970年银行保密法》
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门或者其()派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
正确答案 :B
B、省一级
[多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()。
正确答案 :ABCD
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B、回访客户
C、实地查访
D、向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。
正确答案 :ABC
A、海关
B、税务
C、司法机关
[多选题]金融机构对下列外汇现金交易应进行核查,发现涉嫌洗钱的,应及时以纸质文件上报并付相关附件()
正确答案 :ABD
甲企业外汇账户10月20日存入11万美元,10月21日支取10.9万美元
张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户,张三的账户同时收取人民币约33万美元
乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元
[单选题]长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金()的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。
正确答案 :B
B、流量小
[单选题]金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,()
正确答案 :A
A、受法律保护
[多选题]《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及()。
正确答案 :ABD
A、贪污贿赂犯罪
B、破坏金融管理秩序犯罪
D、金融诈骗犯罪
[多选题]调查可疑交易活动时,被调查金融机构的义务主要有()。
正确答案 :ABC
A、配合调查义务
B、如实提供信息义务
C、不得拒绝和阻碍义务
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