[多选题]客户身份识别的基本原则有哪些方面？

正确答案 ：ABCD

A．真实性

B．有效性

C．完整性

D．持续性

[多选题]开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主体有哪些人员（）

正确答案 ：ABCD

A、银行营业网点经办人员

B、客户经理

C、经营部门负责人

D、其他相关业务人员

[多选题]金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注那些情况（）

正确答案 ：ABCD

A、客户经日常经营活动

B、客户办理结算情况

C、客户买卖外汇情况

D、客户开销户情况

[单选题]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充（）

正确答案 ：B

B、汇款人住所

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