正确答案: A

金融业

题目：在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]金融情报机构的英文简写为（）

FIU

[单选题]2004年5月，经国务院领导同意，反洗钱工作部际联席会议成员单位由原来的16家增至多少家？（）

23

[多选题]与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（），及时提示客户更新资料信息。

经营活动

金融交易情况

[多选题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否（），及时修改和完善相关制度。

健全

有效

[单选题]金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（）。

监督管理

[单选题]金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》于（）开始实施。

2007年6月11日