正确答案: ABCD

A、确认客户的真实身份 B、了解客户的职业情况 C、了解客户交易目的和交易性质 D、了解客户资金来源

题目：“了解你的客户”内容主要是（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]《反洗钱法》规定，中国人民银行及其（）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

省

[多选题]邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？（）

开立本外币账户、

单笔交易金额在人民币1万元以上（包括1万）现金到现金、现金到账户的汇款

单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账

等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西联国际汇款业务

[多选题]属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（）。

A、《金融机构反洗钱规定》

B、《人民银行结算账户管理办法》

[单选题]银行为存款人开立一般存款帐户、专用存款帐户和临时存款帐户的，应自开户之日起（）个工作日内书面通知基本存款帐户开户银行。

B、3

[多选题]按照反洗钱法律和规章的要求，金融机构在开展下列哪些业务时，应当经董事会或者其他高级管理层的批准。（）

A、与境外金融机构建立代理行关系

B、为外国政要开立账户