正确答案: A

农业银行研制了疑似地下钱庄、诈骗、传销、集资、赌博、贩毒、恐怖融资、涉税、贪腐等相应洗钱风险模型

题目：以下哪种关于可疑交易报告的相关表述是正确的？（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]内部控制评价的一致性原则是指（）。

对同层级同类型机构的内部控制评价应采用一致的程序、方法和标准

[单选题]内控合规部门负责（）以下机构高管人员经济责任审计。

一级分行

[单选题]一级分行经济责任审计项目风险评审组每次参加评审的成员应不少于（）人。

5

[单选题]关于经济责任审计，以下说法错误的是（）。

二级支行（含）以上行长任现职满三年应当进行一次任期经济责任审计