正确答案: A

正确

题目：未经法律部门审查，不得实施行政处罚。（）

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学习资料的答案和解析：

[多选题]金融机构在与客户的业务关系存续期间，对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

A、资金来源

B、资金用途

C、经济状况或者经营状况

[多选题]根据《行政处罚法》规定，地方性法规可以设定（）的行政处罚。

C．一定数量罚款

D．警告