正确答案: ABCD

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

题目：下列关于客户身份识别的说法中，正确的是（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）：

采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为

[多选题]对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）

A．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

B．交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位。

C．金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

D．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。

E．金融机构内部调拨资金。

[单选题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱（）制度，金融机构的负责人应当对此制度的有效实施负责。

内部控制

[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。

在中华人民共和国境内设立的金融机构

按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

[单选题]根据反洗钱规定，下列行为受法律保护的是（）

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告。

[多选题]《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

客户身份资料

交易信息