正确答案: ACD

A、反洗钱内控制度必须结合业务 C、反洗钱内控制度必须能够识别和发现可疑交易 D、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

题目:金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些()

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  • C、12;


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